Compliance Penal
En EQUIDARO Legal Partners sabemos que la reputación y la sostenibilidad de una empresa no solo dependen de sus resultados económicos, sino también de su compromiso con la legalidad, la ética y la prevención del riesgo penal. En un entorno cada vez más regulado, el cumplimiento normativo se ha convertido en una herramienta esencial para proteger a la organización, a sus directivos y a sus trabajadores frente a posibles responsabilidades penales.
El Compliance Penal Corporativo tiene como objetivo implementar modelos de organización y gestión que prevengan la comisión de delitos dentro de la empresa y demuestren la diligencia debida ante las autoridades. En EQUIDARO Legal Partners ayudamos a las compañías a construir culturas corporativas éticas y sistemas de control eficaces, adaptados a su tamaño, actividad y estructura organizativa.
Principales ámbitos de actuación:
Diseño e implantación de programas de cumplimiento: Elaboramos e implementamos modelos de prevención penal conforme al artículo 31 bis del Código Penal y a las mejores prácticas internacionales (ISO 37301 y UNE 19601). Adaptamos cada programa a las necesidades específicas de la empresa, garantizando su eficacia real y operativa.
Mapeo y gestión de riesgos penales: Identificamos, evaluamos y priorizamos los riesgos penales a los que se expone la organización según su sector y actividad. Diseñamos controles, protocolos de actuación y políticas internas orientadas a mitigar dichos riesgos y fortalecer la transparencia.
Códigos éticos y canales de denuncia: Desarrollamos códigos de conducta y canales de comunicación interna que permiten detectar, investigar y gestionar irregularidades de forma confidencial y conforme a la Ley de Protección de Informantes (Ley 2/2023).
Formación y cultura de cumplimiento: Impartimos programas formativos y de sensibilización dirigidos a directivos, mandos intermedios y empleados, fomentando una cultura corporativa basada en la ética, la responsabilidad y la integridad empresarial.
Auditoría, revisión y certificación de modelos de compliance: Realizamos revisiones periódicas para verificar la efectividad de los programas de cumplimiento, proponiendo mejoras continuas y adaptaciones a los cambios normativos o estructurales de la organización.
Defensa penal de la persona jurídica y de sus directivos: En caso de apertura de un procedimiento penal, asumimos la defensa de la empresa y de sus representantes, acreditando la existencia y eficacia del modelo de cumplimiento y actuando con la máxima solvencia técnica y estratégica.
Una relación basada en la confianza
En EQUIDARO Legal Partners, entendemos que el cliente no busca solo ganar un caso, sino recuperar estabilidad y seguridad. Por eso nos implicamos personalmente en cada asunto, ofreciendo una atención continuada y transparente, con comunicación constante y un lenguaje claro.
Experiencia y vocación
Nuestra forma de trabajar combina la experiencia jurídica con la vocación de servicio. Cada expediente se gestiona con la máxima seriedad, pero también con la empatía necesaria para acompañar al cliente en momentos que, muchas veces, son difíciles.
En EQUIDARO Legal Partners, entendemos el Compliance Penal no solo como una exigencia legal, sino como una inversión en confianza, seguridad y reputación corporativa. Nuestro compromiso es acompañar a las empresas en la construcción de entornos éticos, responsables y sostenibles, donde el cumplimiento no sea una obligación, sino una forma de gestión inteligente.